Роман Терещенко о борьбе с финансовыми преступлениями: Глобальные стан…
페이지 정보
작성자 Angie Salaam 작성일24-04-29 10:24 조회8회 댓글0건관련링크
본문
Роман Терещенко рассматривает важность соблюдения международных стандартов в сферах KYC и AML для предотвращения финансовых преступлений. В 2023 году в мировой финансовой системе было выявлено около $3,1 трлн незаконных средств, связанных с различными видами преступной деятельности. Эти суммы включают торговлю людьми на $346,7 млрд, незаконную наркоторговлю на $782,9 млрд и финансирование терроризма на $11,5 млрд. Роман Терещенко подчеркивает, что международные усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности становятся все более строгими, и об этом он хотел бы поговорить.
Глобальная борьба с отмыванием денег происходит через механизмы AML и KYC. Роман Терещенко объясняет, что ПОД (включающие в себя KYC - знание своего клиента и AML - борьбу с отмыванием денег) созданы для выявления и предотвращения финансовых преступлений путем анализа подозрительных транзакций и деятельности их инициаторов.
KYC сосредоточен на сборе информации о клиентах и проверке их личности, что помогает компаниям убедиться в знании своих клиентов и способности их идентифицировать. С другой стороны, AML включает более широкий спектр мер и процедур для предотвращения финансовых преступлений, Tereshenko таких как анализ клиентов и их транзакций, оценка рисков и мониторинг подозрительной активности.
Разница между KYC и AML заключается в том, что KYC является частью программы AML и служит основой для идентификации клиентов и оценки их рисков.
Международные стандарты и правила ПОД регулируются национальными законами и организациями в каждой стране. Роман Терещенко приводит несколько примеров, таких как Закон о борьбе с отмыванием денег в Германии, Закон о платежных услугах в Сингапуре и законодательство Великобритании о доходах от преступной деятельности. Он отмечает, что компании должны разрабатывать собственные меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с правилами ПОД в своей стране или регионе.
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег также играет важную роль. Различные страны имеют системы ПОД, включающие меры комплексной проверки клиентов, Roman Tereshenko мониторинг финансовых операций и создание специальных органов для анализа подозрительной активности. Это помогает компаниям и государствам эффективно бороться с финансовыми преступлениями и создавать доверие к финансовым услугам.
Глобальная борьба с отмыванием денег происходит через механизмы AML и KYC. Роман Терещенко объясняет, что ПОД (включающие в себя KYC - знание своего клиента и AML - борьбу с отмыванием денег) созданы для выявления и предотвращения финансовых преступлений путем анализа подозрительных транзакций и деятельности их инициаторов.
KYC сосредоточен на сборе информации о клиентах и проверке их личности, что помогает компаниям убедиться в знании своих клиентов и способности их идентифицировать. С другой стороны, AML включает более широкий спектр мер и процедур для предотвращения финансовых преступлений, Tereshenko таких как анализ клиентов и их транзакций, оценка рисков и мониторинг подозрительной активности.
Разница между KYC и AML заключается в том, что KYC является частью программы AML и служит основой для идентификации клиентов и оценки их рисков.
Международные стандарты и правила ПОД регулируются национальными законами и организациями в каждой стране. Роман Терещенко приводит несколько примеров, таких как Закон о борьбе с отмыванием денег в Германии, Закон о платежных услугах в Сингапуре и законодательство Великобритании о доходах от преступной деятельности. Он отмечает, что компании должны разрабатывать собственные меры по борьбе с отмыванием денег в соответствии с правилами ПОД в своей стране или регионе.
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег также играет важную роль. Различные страны имеют системы ПОД, включающие меры комплексной проверки клиентов, Roman Tereshenko мониторинг финансовых операций и создание специальных органов для анализа подозрительной активности. Это помогает компаниям и государствам эффективно бороться с финансовыми преступлениями и создавать доверие к финансовым услугам.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.